Хищение 188 млн тенге по ч. 4 ст. 189 УК РК: переквалификация и освобождение в зале суда

Что было

Филиал республиканского государственного предприятия строил защитное гидротехническое сооружение. Подрядчик должен был поставить бутовый камень, филиал оплатил поставку, а в накладных сотрудники филиала подтвердили, что камень пришёл. Позже выяснилось, что почти 13,9 тыс. тонн камня так и не поставили. Ущерб государству оценили в 188,8 млн тенге.

Следствие объединило в одну «группу» всех, кто стоял на пути денег и документов: поставщика, директора филиала и четырёх сотрудников. Всем шестерым вменили одно и то же — присвоение вверенного имущества в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (п. 2 ч. 4 ст. 189 УК РК).

Доверитель — начальник производственного участка филиала. Он отвечал за ремонт гидротехнических сооружений и подготовку каналов, а не за закупки, договоры или учёт материалов. Его подпись стояла в накладных на приёмку камня. Этого следствию хватило, чтобы записать его в участники хищения.

Что грозило

Пункт 2 части 4 статьи 189 УК РК — тяжкое преступление. Санкция — от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Гособвинение просило для доверителя 10 лет. Всё следствие и весь процесс он провёл под стражей — кроме недели под домашним арестом, — в общей сложности около 11 месяцев.

Позиция защиты

Защита не спорила с тем, что камень не поставлен и деньги ушли. Спор шёл о другом: можно ли считать доверителя тем, кто эти деньги похитил. Обвинение держалось на трёх опорах, и защита разбирала каждую.

• Материальная ответственность. Присвоить можно только то, что тебе вверено. Ни приказа, ни договора, ни должностной инструкции, по которым доверитель отвечал бы за приёмку, учёт или хранение камня, в деле не было. Полная материальная ответственность за ним не закреплялась. В приёмке он участвовал один раз и подписывал накладные по поручению руководителя.
• Предварительный сговор. Сговор — это договорённость о преступлении до его совершения, и её нужно доказать отдельно. Следствие не представило ни переписки, ни записей переговоров, ни данных о том, что фигуранты вообще были знакомы до госзакупок. Версия о передаче денег директору филиала в суде не подтвердилась.
• Корыстная цель. Переводы между фигурантами следствие объявило «распределением похищенного». Защита показала, что это были текущие производственные расходы на объекте: ремонт техники, топливо, запчасти. Часть денег вернули. Доверитель, например, занимал 250 тыс. тенге на ремонт сломавшегося в пути грузовика и вернул их. Финансовый анализ движения денег, аудит и экспертизы, которые могли бы показать обратное, следствие так и не провело.

Позиция доверителя с первого дня оставалась одной и той же: он действовал в пределах своих обязанностей и ни о чём ни с кем не договаривался. Суд отметил, что показания подсудимых последовательны и ничем не опровергнуты. Выводы, к которым пришёл суд по этим доводам, касались не только нашего доверителя, но и всех сотрудников филиала.

Что решил суд

Суд согласился, что обвинение в сговоре и корысти построено на предположениях, а все сомнения по закону толкуются в пользу подсудимого (ст. 19 УПК РК). Признак «группой лиц по предварительному сговору» исключён из обвинения полностью.

• Хищение осталось только на поставщике — он и получил деньги за непоставленный камень. Ущерб взыскан с него.
• Директор филиала переквалифицирован на халатность (ч. 2 ст. 371 УК РК).
• Доверитель и ещё трое сотрудников — на заранее не обещанное укрывательство (ст. 432 УК РК). Суд признал их не материально ответственными лицами, но счёл, что, подтверждая в накладных полный объём камня, они скрыли следы чужого преступления.

Результат

Вместо 7–12 лет за хищение — 2 года по ст. 432 УК РК. По амнистии к 30-летию Конституции срок сократили на треть, до 1 года 4 месяцев. Время под стражей засчитали из расчёта один день за два дня лишения свободы, поэтому наказание оказалось полностью отбытым. Мера пресечения отменена, доверитель освобождён прямо в зале суда в день приговора. Иск на 188,8 млн тенге с него не взыскивается.

Что из этого дела стоит запомнить

• Подпись в накладной — ещё не хищение. Чтобы осудить за присвоение, нужно доказать, что имущество было вверено именно этому человеку. Нет документа о материальной ответственности — нет и присвоения.
• «Работали на одном объекте» не значит «действовали в сговоре». Сговор доказывается отдельно: перепиской, звонками, переводами, свидетелями. Без них признак группы отпадает — а с ним и самая тяжёлая квалификация.
• Переводы между коллегами ещё не делёж похищенного. Если следствие не провело финансовый анализ и не установило, куда пошли деньги, вывод о корысти остаётся предположением.
• Последовательная позиция работает на всех. Когда показания не меняются от допроса к допросу и не опровергнуты, суд может положить их в основу приговора — и это влияет на исход для всех, кто проходит по делу.
• Переквалификация — это и срок, и свобода. Смена статьи с тяжкой на менее тяжкую позволила применить амнистию и зачесть время под стражей.

Если вас обвиняют в хищении

Не давайте объяснений и показаний без адвоката — на стадии доследственной проверки тоже. Соберите документы, которые показывают, кто за что отвечал: приказы, должностные инструкции, договоры о материальной ответственности, служебную переписку. Не подписывайте документы, смысла которых не понимаете.

Разбор перспектив по вашей ситуации — защита по экономическим преступлениям, либо звоните: +7 707 995 03 08, круглосуточно.

Кейс публикуется анонимно: без имён и мест — только суть и результат.