Финансовая пирамида: двое из семи подсудимых остались на свободе при безальтернативной санкции

Что было

Организатор строил финансовую пирамиду под видом экспортно-импортного бизнеса: якобы компания закупала за рубежом оборудование и перепродавала его с высокой наценкой. Вкладчикам обещали долю в этой прибыли. На деле реальной торговли, которая покрывала бы обязательства, не было: выплаты одним вкладчикам шли из денег других. Потерпевших набралось несколько сотен.

Двух доверителей адвоката организатор вовлёк в дело как друзей. Оба были молоды. Вместе с ними на скамье подсудимых оказались ещё пятеро: сам организатор, другие участники и пособник.

Что грозило

Доверителям вменили две статьи.

Ни штрафа, ни ограничения свободы в этих санкциях нет. Обе статьи относятся к тяжким преступлениям (ст. 11 УК РК). При обычном назначении наказания суд мог выбрать только срок в колонии.

Позиция защиты и что учёл суд

Доверители полностью признали вину и раскаялись. В приговоре суд перечислил обстоятельства, которые смягчают наказание каждого из них:

• Чистосердечное раскаяние и полное признание вины.
• Активное способствование раскрытию преступления и розыску имущества. Доверители помогали восстановить схему и найти имущество.
• Частичное добровольное возмещение ущерба потерпевшим.
• Молодой возраст.

Суд учёл и мнение потерпевших: большинство из них просили не лишать доверителей свободы.

Эти обстоятельства открывают дорогу к ч. 4 ст. 55 УК РК. Норма разрешает суду назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен статьёй, если есть исключительные обстоятельства или участник группового преступления активно содействовал раскрытию деяний группы.

Результат

Суд признал совокупность смягчающих обстоятельств исключительной и применил ч. 4 ст. 55 УК РК. Каждому доверителю назначено 6 лет ограничения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие должности на 7 лет. Ограничение свободы отбывается по месту жительства, без изоляции от общества: под пробационным контролем и со ста часами принудительного труда в год (ст. 44 УК РК).

Для сравнения: организатор получил 12 лет лишения свободы, другие участники — от 6 до 7 лет, пособник — 6,5 года. Из семи подсудимых на свободе остались только двое доверителей.

До приговора один доверитель находился под домашним арестом, второй провёл под стражей два дня.

Что из этого дела стоит запомнить

• Безальтернативная санкция не означает колонию автоматически. Ч. 4 ст. 55 УК РК позволяет суду назначить более мягкий вид наказания, чем указан в статье. Но её применяют только при исключительных обстоятельствах, и их нужно доказать.
• Суд оценивает каждого подсудимого отдельно. Как его вовлекли, что он делал, как вёл себя после. По одному делу наказания у семи подсудимых — от 12 лет лишения свободы до ограничения свободы.
• Содействие следствию попадает в приговор конкретными действиями. Суд записал как смягчающее обстоятельство помощь в раскрытии преступления и розыске имущества.
• Позиция потерпевших имеет вес. Частичное возмещение ущерба и просьба потерпевших не лишать свободы вошли в мотивировку приговора.

Если вас обвиняют в участии в финансовой пирамиде

Обсудите с адвокатом позицию до первых показаний по существу: от неё зависит, какие смягчающие обстоятельства потом можно будет доказать. Если вы помогаете следствию или возмещаете ущерб, важно, чтобы каждое такое действие было зафиксировано в материалах дела.

Подробнее о защите — на странице «Экономические преступления». Состав и наказание — в разборах статьи 217 УК РК о финансовой пирамиде и статьи 262 УК РК об организованной группе.

Телефон +7 707 995 03 08, круглосуточно.

Дело публикуется анонимно: без имён и мест — только суть и результат.