Продавец криптовалюты, а не дроппер: преследование по ч. 2 ст. 190 УК РК прекращено до суда

Что было

Доверитель решил перевести в тенге часть своей криптовалюты. Происхождение у актива чистое: USDT были куплены на собственные средства доверителя. Он разместил объявление в P2P-разделе Binance, покупатель откликнулся, на банковский счёт доверителя пришла нужная сумма. Доверитель подтвердил ордер, и площадка отправила USDT покупателю. В тот же день он перевёл полученные деньги члену семьи.

Позже оказалось, что платил вовсе не покупатель. Деньги отправила женщина, которую обманывали мошенники: кредит был оформлен на её имя, а полученную сумму она перевела на реквизиты, которые ей продиктовали. Это схема «треугольник»: мошенник покупает криптовалюту, а расплачивается за неё чужими деньгами. Мошенник уходит с USDT, жертва идёт в полицию, а в банковской выписке получателем значится продавец.

Потерпевшая подала заявление, и по нему начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 190 УК РК. Следом у следствия возник вопрос, не дроппер ли доверитель, то есть не пропускал ли он через свой счёт похищенные деньги по ст. 232-1 УК РК. Первый разговор с оперативниками прошёл ещё без адвоката. Затем доверителя допросили как свидетеля, имеющего право на защиту (ст. 65-1 УПК РК).

Что грозило

Ч. 2 ст. 190 УК РК наказывается штрафом в размере до четырёх тысяч МРП, исправительными работами в том же размере, общественными работами на срок до одной тысячи часов, ограничением свободы на срок до четырёх лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. Дополнительно — лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

Ст. 232-1 УК РК появилась в Кодексе в 2025 году. Она наказывает за то, что человек пускает третье лицо к своему счёту, и за переводы денег с собственного счёта по чужому заданию или в чужую пользу, если это делается за материальное вознаграждение или ради него. В зависимости от части санкция доходит до ограничения или лишения свободы на срок до семи лет.

Пока шла проверка, счета доверителя были заблокированы. Криптовалюты у него уже не было, а деньги за неё оставались недоступными.

Чем продавец отличается от дроппера

На этом различии и строилась защита. Внешне операции похожи: на счёт пришли чужие деньги, владелец счёта распорядился ими. Но по существу это две разные ситуации.

Мошенничество по ст. 190 УК РК требует обмана и корыстного намерения завладеть чужим. Человек, который обменял свою криптовалюту на деньги по рыночной цене, ничего не выиграл за счёт потерпевшей: он отдал одно своё имущество и получил другое.

Что сделала защита

• Подтвердила происхождение актива. Защита представила документы о происхождении средств и показала, что USDT были куплены на собственные деньги доверителя.
• Восстановила сделку по шагам. Объявление, сообщения покупателя в чате Binance, номер и данные ордера, время зачисления денег и время списания криптовалюты. Из этих данных видно, что доверитель отдал актив сразу после оплаты и ровно на полученную сумму.
• Показала отсутствие признаков дропперства. С мошенниками доверитель знаком не был, потерпевшую тоже не знал, вознаграждения не получал, доступ к счетам и банковским приложениям никому не передавал.
• Работала со следствием и надзором. Защита подавала ходатайства и жалобы, выезжала в область, где шло расследование, и добивалась личных приёмов у прокурора, надзирающего за следствием, — очно и по видеосвязи в Zoom.

Результат

Расследование шло около пяти месяцев. В итоге следователь постановил: в действиях доверителя нет состава уголовного правонарушения, уголовное преследование прекращено (ст. 35 УПК РК). Следствие согласилось, что доверитель продавал собственный актив, а платёж от потерпевшей пришёл к нему как оплата ордера. Вопрос о дропперстве тоже снят, блокировку со счетов убрали.

Решение касается только доверителя. Мошенников, которые обманули женщину, следствие продолжает искать.

Что сохранить продавцу на P2P

Защиту в этом деле выиграли документы, а не объяснения. Если вы продаёте криптовалюту на P2P, сохраняйте по каждой сделке:

1. Объявление и ордер — скриншоты с номером ордера, курсом, суммой и временем.
2. Переписку в чате площадки и профиль покупателя с его верифицированным именем.
3. Банковскую выписку со временем зачисления и именем отправителя.
4. Подтверждение списания криптовалюты: время, сумму, хэш транзакции.
5. Документы о происхождении актива: откуда взялись деньги на покупку криптовалюты, история пополнения кошелька.

Сверяйте имя отправителя платежа с верифицированным именем покупателя. Если они не совпадают, не подтверждайте ордер и открывайте спор на площадке.

Что из этого дела стоит запомнить

• Продажа своего актива — не дропперство. Состав ст. 232-1 УК РК описывает человека, который за вознаграждение пропускает чужие деньги через свой счёт. Продавец, который отдал криптовалюту на полученную сумму, под этот состав не подпадает, но доказывать это придётся документами.
• Первые слова записывают. Объяснения оперативникам без адвоката потом приходится исправлять. В статусе свидетеля с правом на защиту вы вправе пользоваться помощью адвоката с первого допроса.
• Прекратить дело можно до суда. Если следствие и прокурор видят полную картину сделки на ранней стадии, версия о мошенничестве не успевает закрепиться в деле.

Если вас обвиняют в мошенничестве после продажи криптовалюты

Не объясняйтесь с полицией наспех. Выясните свой процессуальный статус, попросите время пригласить адвоката и соберите всё, что подтверждает сделку и происхождение актива. Не возвращайте деньги по звонкам незнакомцев: вопрос о возврате решается только после разговора с адвокатом и в официальном порядке.

Подробнее о защите — на странице «Защита по делам о мошенничестве». Состав и наказание — в разборе статьи 190 УК РК, о квалифицированном мошенничестве — в статье «Ч. 4 ст. 190 УК РК», о первом допросе — в статье «Вызвали на допрос».

Телефон +7 707 995 03 08, круглосуточно.

Дело публикуется анонимно: без имён и мест — только суть и результат.